Lavagem de dinheiro forex

Demonstração do financiamento internacional contra o branqueamento de capitais e o terrorismo Forex.
A ameaça de usar instituições financeiras, incluindo negócios de remessa para lavrar dinheiro e financiar o terrorismo, tornou-se um grande risco e fez com que as autoridades reguladoras em todo o mundo passassem leis rígidas para combater essas atividades criminosas.
AVISO: lavagem de dinheiro é uma ofensa criminal. Se você pretende abusar do nosso serviço, você pode expor-se a uma acusação penal, pois informaremos automaticamente esse comportamento às autoridades.
Nós não queremos o seu negócio se os fundos que você está transferindo são originários de atividades ilegais ou relacionadas a atividades criminosas.
O Forex World é um fornecedor de remessas vinculado pela lei AML / CTF aplicada na Austrália pela AUSTRAC. A prevenção do lavagem de dinheiro é um foco fundamental da AUSTRAC que projeta regulamentos específicos para inibir a movimentação de fundos derivados de atividades criminosas e restringir a disponibilidade de dinheiro para financiar atividades terroristas.
O Forex World como um negócio tem como objetivo fornecer aos nossos clientes um serviço de remessa de classe mundial que é confiável, seguro e conveniente sem comprometer nossas obrigações nos termos da lei AML / CTF, que é a nossa prioridade.
De acordo com nossas obrigações regulatórias, o Forex World elaborou políticas e procedimentos rígidos destinados a minimizar o risco de que nosso serviço possa ser usado para fins de lavagem de dinheiro ou financiamento de terrorismo, incluindo:
Empregados educados através de programas de treinamento para reconhecer transações suspeitas e estar cientes de suas obrigações de relatórios. A verificação de identificação de todos os potenciais clientes é necessária antes do embarque, incluindo triagem. Monitoramento de transações e relatórios de transações. Relatórios de assuntos / transações suspeitas. Manter registros durante pelo menos sete anos.
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Durante o registro do cliente, o Forex World não pedirá que você forneça qualquer informação que não seja necessária para satisfazer nossas obrigações legais. A falta de informação solicitada, em alguns casos, pode ser considerada suspeita. Como parte de nossas obrigações, você deve notar que a informação que nos foi fornecida pode ser disponibilizada às autoridades reguladoras local e internacional.
A Organização Forex tem estado na vanguarda do mundo dos serviços de remessa e carga desde o início dos anos 80. Onde quer que os filipinos do mundo sejam, eles conheceram o Forex como o nome em que podem confiar.
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lavagem de dinheiro Forex
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O Forex cumpre com todas as leis e regulamentos contra o branqueamento de capitais e contra o terrorismo, na medida em que pode, de acordo com todas as leis nacionais e estrangeiras aplicáveis.
O Forex geralmente retornará fundos para a conta de origem e sempre retornará fundos para o mesmo proprietário efetivo. Se você solicitar que os fundos sejam devolvidos a uma conta diferente da fonte de origem, a retirada será processada a critério do Forex. De acordo com nossas obrigações regulatórias, documentação adicional pode ser necessária a qualquer momento para revisões periódicas internas.
Financiamento de contas que não são suas.
O Forex não aceitará quaisquer depósitos de terceiros ou pedidos de retirada.
Definição de Terceiros.
Um terceiro é considerado qualquer pessoa que não seja proprietária da conta. Para fins de uma transação de financiamento ou retirada, o (s) nome (s) na conta de negociação Forex deve ser uma correspondência exata com o (s) nome (s) na conta da outra instituição financeira.
Fornecer documentos adicionais.
O programa Forex Customer Due Diligence ('CDD') exige que verifiquemos a origem dos fundos do nosso cliente. Isto é fundamental no cumprimento das leis de combate ao branqueamento de capitais e na gestão dos riscos de fraude.
Portanto, podemos solicitar que você forneça um extrato bancário ou um extrato bancário, mostrando o seguinte:
Nome do titular da conta (deve corresponder o nome na conta Forex)
Últimos quatro dígitos do número da conta e ou, pagamento para o Forex.
Se você não pode fornecer uma cópia de uma declaração de cartão de crédito, envie uma imagem da frente e da parte de trás do cartão de crédito. Por favor, cubra o número CVV2, e todos, exceto os últimos quatro dígitos do número do cartão. Nome e data de validade devem ser claramente visíveis.
Como fornecer Forex com documentação de suporte.
O Forex não aceitará quaisquer depósitos de terceiros ou pedidos de retirada.
A opção mais eficiente é fazer o upload de seus documentos através da Minha conta, nosso portal seguro de gerenciamento de contas on-line.
Alternativamente, você pode escolher enviar e-mail ou fax seus documentos:
A política está disponível online em:
Geralmente, as normas anti-lavagem de dinheiro são definidas pelo governo do país e o mesmo foi seguido por todas as instituições financeiras. Essas políticas variam em diferentes países. Então, se o Forex estiver sendo operado no Reino Unido, ele terá que seguir suas normas e políticas. O banco central respectivo monitora e controla todas as organizações financeiras.
Políticas gerais contra o lavagem de dinheiro seguidas pelo Forex:
Política anti-lavagem de dinheiro.
O Forex está em conformidade com todos os anti-lavagem de dinheiro e.
leis e regulamentos antiterroristas, na medida do possível,
de acordo com todas as leis nacionais e estrangeiras aplicáveis.
O Forex geralmente retornará fundos para a conta de origem e irá.
sempre devolver fundos para o mesmo beneficiário efectivo. Se você solicitar.
os fundos serão devolvidos a uma conta diferente da fonte de origem, a.
A retirada será processada a critério do Forex. Dentro.
de acordo com nossas obrigações regulatórias, documentação adicional pode.
ser exigido a qualquer momento para revisões periódicas internas.
Financiamento de contas que não são suas.
O Forex não aceitará quaisquer depósitos de terceiros ou pedidos de retirada.
Definição de Terceiros.
Um terceiro é considerado qualquer pessoa que não seja proprietária do.
conta. Para fins de uma operação de financiamento ou retirada, o.
nome (s) na conta de negociação Forex deve ser uma correspondência exata com o.
nome (s) na conta da outra instituição financeira.
Fornecer documentos adicionais.
O programa de Due Diligence do Cliente ('CDD') do Forex exige que nós.
verifique a origem dos fundos do nosso cliente. Isso é fundamental em.
cumprindo as leis anti-lavagem de dinheiro e gerenciando riscos de fraude.
Portanto, podemos solicitar que você forneça um extrato bancário ou um extrato bancário, mostrando o seguinte:
Nome do titular da conta (deve corresponder o nome na conta Forex) Últimos quatro dígitos do número da conta e ou, pagamento para o Forex.
Se você não pode fornecer uma cópia de uma declaração de cartão de crédito, envie uma imagem da frente e da parte de trás do cartão de crédito.
Como fornecer Forex com documentação de suporte.
O Forex não aceitará quaisquer depósitos de terceiros ou pedidos de retirada.
O quadro regulamentar para o Forex varia de acordo com o país e é controlado pelas autoridades correspondentes. Abaixo está o quadro regulamentar do Forex:
O Forex é regulado pela Autoridade de Conduta Financeira no Reino Unido. Eles também estão regulados em outras cinco jurisdições em todo o mundo:
Commodity Futures Trading Commission (CFTC), o National Futures.
Associação (NFA) e a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) em São Paulo.
A Agência de Serviços Financeiros dos EUA (FSA) na Japan Securities and Futures Commission (SFC) na HK Australian Securities and Investments Commission (ASIC) na Austrália Investment Industry Regulatory Organization of Canada (OCRCVM)
Espero, será útil na medida em que esta se preocupe. Se você está interessado em conhecer políticas e normas anti-lavagem de dinheiro mais detalhadas para qualquer país, teremos que cavar mais sobre isso. Por favor, comente abaixo em caso de mais consultas.

Retirada de Forex: regulamentos de lavagem de dinheiro.
Com a crescente popularidade da negociação Forex, hoje em dia o mercado está cheio de corretores concorrentes entre si para oferecer os melhores serviços possíveis e atrair mais clientes. Embora isso tenha levado a muitas melhorias nas ferramentas e recursos disponíveis e na simplificação do próprio processo comercial, há uma coisa que ainda mantém os comerciantes em vantagem: o procedimento de retirada. Considerando o quão rápido e simples é o processo de depósito, muitos comerciantes acham os procedimentos de retirada lentos e tediosos em comparação.
Ao depositar fundos na sua conta de negociação, você pode fazê-lo apenas com alguns cliques e o dinheiro está quase imediatamente disponível para você começar a investir.
Leia mais sobre os regulamentos Forex neste artigo.
No entanto, quando se trata de retirar lucros, os comerciantes ficam frustrados com todos os formulários que eles precisam preencher, todos os documentos que eles têm para fornecer e muito mais tempo para que o dinheiro seja transferido para suas contas bancárias. É compreensível que os comerciantes se preocupem e se queixem de que os corretores não desperdiçam tempo para obter seu dinheiro, mas relutando em se separar dos ganhos. No entanto, há uma razão muito boa para a espera mais longa ea quantidade de papelada necessária para fazer retiradas.
Lavagem de dinheiro e seu impacto global.
O que todos os comerciantes se queixam é o processo de verificação de identidade que você precisa passar antes de poder retirar quaisquer ganhos da sua conta de negociação. Esta é a fonte de muita frustração entre os comerciantes, porque não só o procedimento parece complicado, mas muitas vezes as pessoas estão relutantes em compartilhar tanta informação pessoal.
No entanto, os corretores devem seguir esse procedimento estritamente porque é exigido pelas regras anti-lavagem de dinheiro. O branqueamento de capitais é um termo usado para descrever o caminho, em que os produtos das atividades criminosas estão disfarçados de aprovar lucros de fontes legítimas. Globalmente, o branqueamento de capitais é estimado em centenas de bilhões de dólares e o mais preocupante é que ele está aumentando constantemente. Normalmente, o processo de lavagem de dinheiro é feito em três etapas simples.
O primeiro passo é chamado de colocação, ou a introdução dos lucros ilegais no sistema financeiro. Em seguida, vem a chamada camada, que é o processo de criação de uma rede complexa de transações, a fim de tornar o rastreamento da fonte de dinheiro mais difícil. Na fase de integração, o dinheiro é transferido para empresas legítimas, de modo que aparente como vindo de operações comerciais normais. No contexto do comércio de Forex, o dinheiro pode ser lavado ao ser depositado com um corretor e posteriormente retirado como se fosse um lucro legítimo.
Estruturas anti-lavagem de dinheiro.
Por causa do impacto que o branqueamento de capitais está tendo sobre a economia global e a crescente interconectividade empresarial no mundo global moderno, os regulamentos contra o branqueamento de capitais tornaram-se ainda mais rígidos por causa da maneira nova, mais rápida e fácil de transferir fundos via meios eletrônicos. Mesmo no momento em que os primeiros regulamentos contra o branqueamento de capitais foram desenvolvidos nos EUA como forma de impedir o uso de transferências bancárias internacionais para fins de evasão fiscal, era evidente que problemas surgiriam se o sistema financeiro se tornasse verdadeiramente global. Em 1999, foi implementado um procedimento formal para impor sanções aos países que não implementam as normas internacionais de combate ao branqueamento de capitais.
Quando você leva em consideração todos os motivos acima, fica claro por que os corretores legítimos e confiáveis ​​possuem procedimentos de verificação de identidade tão rigorosos. Ao coletar as informações contidas nos documentos que um comerciante é obrigado a fornecer antes de fazer retiradas, os corretores de Forex garantem que todos os fundos podem ser rastreados em caso de uma investigação contra o branqueamento de capitais. Portanto, enquanto frustrante e lento, o processo de verificação de identidade é um requisito que os corretores Forex legítimos devem cumprir.
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Os reguladores intervêm contra os riscos de fraude e lavagem de dinheiro no uso de cartões de crédito pré-pagos.
As autoridades britânicas FCA e anti lavagem de dinheiro examinam de perto o uso de cartões pré-pagos para financiar o forex.
Reguladores internacionais estão ocupados por algum tempo no processo de olhar para os métodos pelos quais os pagamentos são feitos às empresas forex pelos clientes e o risco associado às transações com cartão de crédito. Embora as transações com cartão de crédito estejam sob o destaque, eles ainda são capazes de atender aos requisitos regulamentares, pois a propriedade e origem dos fundos podem ser verificados e são mantidos com o emissor do cartão.
Isso não se aplica aos cartões de crédito pré-pagos, que agora estão sendo usados ​​em várias jurisdições para financiar contas de divisas e, em alguns casos, ficam onipresentes. Isso fez com que os reguladores no Reino Unido apontassem para empresas de OTC on-line que enfrentarão multas severas se receber fundos por este método, especialmente se a origem dos fundos não puder ser determinada. Mesmo que nenhuma fraude seja cometida, a inspeção de registros pelos reguladores pode resultar em uma acusação sendo confirmada se a origem dos fundos não puder ser registrada.
Houve um diálogo recentemente na América do Norte em torno da proposta da NFA para proibir todos os depósitos por cartão de crédito para as empresas estrangeiras dos EUA, uma abordagem bastante draconiana, no entanto, isso ainda não se concretizou. Além disso, os provedores de e-wallet de terceiros, como o Moneybookers e o Neteller, estão cada vez mais devolvendo fundos de volta aos clientes se o risco for considerado muito alto. O pagamento por cartão de crédito, no entanto, é menos arriscado do que os cartões de crédito pré-pagos aos olhos dos reguladores do Reino Unido.
Trevor Clein, Diretor de Conformidade MRLO.
Delta Financial Markets.
Um furo escuro profundo nomeou anonimato.
Muitos clientes de empresas de varejo de Forex continuam a usar cartões de crédito para financiar suas contas e, de acordo com a pesquisa da Forex Magnates, há uma quantidade crescente de cartões pré-pagos usados ​​para esse fim.
Para as empresas regulamentadas, as diretrizes do Grupo Diretor de Lavagem de Dinheiro Conjunto (JMLSG) são a prova de que o beneficiário efetivo dos fundos pagos para fins de investimento é obrigatório, o que é impossível com os cartões pré-pagos.
Além disso, a possibilidade de transações fraudulentas realizadas com cartões pré-pagos é muito alta e, no Reino Unido, as regras da FCA exigem que sistemas e controles sejam implementados para prevenir a fraude impossível com os cartões pré-pagos.
Trevor Clein, Diretor de Conformidade, MRLO da Delta Financial Markets explicou ao Forex Magnates "A fraude realmente não teve que ter ocorrido, mas mesmo que haja uma possibilidade de fraude, uma empresa regulamentada seria incumprimento por fazer negócios em tais casos, e poderia ser responsabilizado por multas pesadas ".
Com a popularidade vem o risco.
O aumento da popularidade e o uso de cartões de crédito pré-pagos é resultado de um aumento na quantidade de negócios varejistas da Ásia e África, onde tais cartões são comuns.
O Sr. Clein explica como "eles são populares na Ásia e na África, onde as pessoas sem contas bancárias podem tirar dinheiro em uma agência e carregar um cartão pré-pago que pode ser usado para compras na internet, incluindo o financiamento de contas de negociação forex. O MoneyBookers e o PayPal são semelhantes aos cartões pré-pagos, mas há controles sobre aqueles, já que o MoneyBookers está regulamentado pela FCA e o PayPal não permite transações de ou para empresas de divisas ".
Globalmente, estamos vendo uma mudança para se tornar mais uma sociedade sem dinheiro e os cartões pré-pagos fornecem uma solução, mas são caros e carregam altas taxas. A desvantagem é que eles podem ser facilmente usados ​​para lavagem de dinheiro e fraude e não são tão seguros como cartões de crédito ou débito adequados. Esta é uma circunstância interessante e pode questionar se as moedas virtuais, como a Bitcoin, serão aceitáveis ​​como uma forma de financiar contas.
A empresa canadense FOREX OANDA adicionou recentemente o Bitcoin ao Conversor de Moedas no início deste ano, mas o vice-presidente de negociação da Trading Courtney Gibson explicou categoricamente ao Forex Magnates que não tem planos futuros de aceitar o Bitcoin como um método de financiar contas, talvez indicando que tais métodos de financiamento que não sejam aqueles pelos quais a identidade pode ser verificada pode nunca se tornar um método de pagamento viável e apresentar risco elevado de abuso por parte de fraudadores.
Notícias relacionadas.
Cryptocurrency agora avaliado em Wall Street, OneCoin Raided & # 8211; Melhor da Semana.
Forex solicita aos clientes que respondam às propostas de regras da ESMA.
Horizon para fornecer serviço de fabricação de mercado para a empresa chinesa de investimento.
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1 Comentário sobre "Os reguladores intervêm contra os riscos de fraude e lavagem de dinheiro em uso de cartões de crédito pré-pagos"
e a libertyreserve ou outras moedas digitais?
Eu acho que toda a coisa de lavagem de dinheiro é apenas uma cobertura para controle de moeda. Você precisa de dinheiro e maneiras fáceis de movê-lo. Isso prova apenas quão ameaçados os bancos são sobre como mover dinheiro.

POLÍTICA DE LAVAGEM ANTI-DINHEIRO.
"Lavagem de dinheiro" é a prática de se envolver em uma série de transações financeiras para ocultar a propriedade, a fonte, o controle ou o destino do dinheiro obtido ilegalmente. Em última análise, é o processo pelo qual os produtos do crime são feitos para parecer ter uma origem legítima. FOREX-POINT comprometeu-se a prevenir o branqueamento de capitais através do seu serviço e cumpre.
FOREX-POINT visa implementar uma política rigorosa contra o lavagem de lei para garantir que seus clientes serão identificados para tal suspeição até certo padrão para minimizar as complicações processuais para clientes genuínos e legítimos. Para cumprir o seu compromisso de prestar total assistência ao governo contra essas transações financeiras ilegais, a FOREX-POINT desenvolveu um sistema eletrônico tecnologicamente avançado e confiável que verifica sua identificação de cliente e é capaz de armazenar o registro detalhado de todas as transações financeiras anteriores.
FOREX-POINT é obrigado a reportar transações suspeitas. Ao usar o serviço de forma incorreta, você pode enfrentar processos criminais, pois estamos obrigados a denunciar automaticamente esse comportamento às autoridades.
Uma das principais medidas para desencorajar o branqueamento de capitais e as atividades ilegais relacionadas, o FOREX-POINT não aceita transações em dinheiro, seja você destinado a depositar ou retirar o fundo. A Companhia reserva-se o direito de suspender ou se recusar a processar uma transação em qualquer etapa, onde acredita que a transação seja conectada de qualquer forma ao lavagem de dinheiro ou atividades criminosas. De acordo com o direito internacional, a Companhia não é obrigada a informar o Cliente que informou aos órgãos correspondentes da atividade suspeita do Cliente.
FOREX-POINT estabeleceu um regime de conformidade para cumprir seu requisito legal formal. Compreende a nomeação do responsável pela conformidade, elaboração de políticas e revisão periódica da sua implementação.
A FOREX-POINT também comprometeu-se a atualizar regularmente seu sistema eletrônico para a inspeção de transações suspeitas e para a verificação de registros de identificação do cliente, de acordo com os novos regulamentos conforme são promulgados, bem como fornecer treinamento para seus funcionários sobre melhorias em anti-dinheiro procedimentos de lavagem que podem ser exigidos por novos regulamentos.
Depósitos e Retiradas de Divulgação Adicionais.
No caso de depósito de dinheiro, o nome do remetente deve corresponder ao nome do cliente presente nos registros FOREX-POINT. Nenhuma transferência de terceiros é permitida neste caso. Além disso, o FOREX-POINT não aceita cheques de terceiros e / ou um cheque de empregador endossado, a menos que seja aprovado pela Administração.
Da mesma forma, em caso de retirada do dinheiro, o nome do destinatário deve corresponder ao nome do titular da conta que está retirando dinheiro. Se o dinheiro é retirado via transferência bancária, ele pode ser feito apenas para o mesmo banco e o mesmo nome da conta de onde o dinheiro foi depositado. Se o dinheiro é retirado através do sistema de pagamento on-line, ele pode ser feito apenas para a mesma conta / e-wallet de onde foi depositado.
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Inovações em Identidade.
Republished: quarta-feira, 30 de novembro de 2016, atualizado para refletir as últimas notícias, tendências e insights da indústria.
O mercado de câmbio (também conhecido como o mercado de câmbio) é um mercado complexo e descentralizado onde as moedas são negociadas em todo o mundo. Este mercado também determina os valores relativos de moedas diferentes. Não existem câmaras de compensação em divisas; É um mercado de balcão onde os corretores negociam diretamente uns com os outros.
Dois principais players em divisas são bancos centrais e empresas comerciais. Os bancos centrais freqüentemente negociam montantes substanciais e tentam controlar a oferta, a inflação e as taxas de juros. As empresas comerciais precisam de câmbio para pagar bens e serviços e têm um impacto no longo prazo sobre as taxas de câmbio das moedas. A conversão e o comércio de moeda permitem às empresas de um país importar mercadorias de outro país e pagar na moeda desse país.
Outros jogadores no mercado de câmbio incluem hedge funds, empresas de gestão de investimentos, comerciantes de câmbio de varejo, corretores de câmbio e empresas de transferência de dinheiro. Western Union é um conhecido fornecedor de câmbio e tem mais de 300 mil agentes em todo o mundo. Outro exemplo famoso de uma empresa de câmbio é a Bureau de Change, uma empresa de transferência de moeda que oferece câmbio de baixo valor para viajantes em muitos aeroportos internacionais e locais turísticos.
Em moeda estrangeira, não existe uma taxa de câmbio única. Em vez disso, diferentes preços são oferecidos de acordo com o banco, mercado e localização. Londres é o maior centro de comércio geográfico, e o preço do mercado de Londres de uma moeda específica é, na maioria das vezes, o preço cotado. De acordo com o BIS, o comércio no Reino Unido representou 41% do mercado em abril de 2013, seguido de negociação nos Estados Unidos em 19%, Cingapura (5,7%) e Japão (5,6%). O comércio mais do que duplicou desde 2004 devido em parte ao aumento da atividade comercial de comerciantes de alta freqüência e ao surgimento de investidores de varejo. A negociação em mercados de câmbio em média foi de US $ 5,3 trilhões por dia em abril de 2013, que é de US $ 4,0 trilhões em 2010.
Os bancos e outros negócios financeiros que se envolvem em câmbio internacional geralmente são exigidos por regulamentos internacionais e nacionais para verificar a identidade de todos os seus clientes. Para verificar as identidades, eles reúnem as informações necessárias, incluindo nome, data de nascimento, informações de contato e documentos de identidade aplicáveis, como passaporte, identificação do governo ou carteira de motorista. A verificação de identidade cambial é exigida por atos anti-lavagem de dinheiro destinados a ajudar as organizações criminosas a lucrar com suas atividades ilegais.
Para assegurar que a verificação de identidade de divisas ocorre de forma oportuna e eficiente, os bancos e as instituições financeiras podem usar o GlobalGateway da Trulioo como sua solução eIDV. Oferecemos verificação de identidade em mais de 60 países para a verificação transfronteiriça sob demanda, e nós apenas usamos fontes de dados confiáveis ​​e seguras.
O câmbio é um importante mercado global que está crescendo diariamente. Entendemos o quão importante são os procedimentos baseados em risco e como eles variam dependendo da localização e dos negócios. Podemos ajudar a responder questões de verificação de identidade para qualquer organização envolvida em divisas.
A verificação de identidade eletrônica ajuda sua empresa de câmbio:
Prepare um bom processo de mitigação de risco Cumprir os regulamentos aplicáveis ​​contra o branqueamento de capitais Implementar um eIDV que se adapte ao seu negócio Abrir contas mais rapidamente para começar a negociar mais cedo Poupe dinheiro com menos verificações manuais.
Estudo de Caso de Câmbio: IBFX.
Saiba como a IBFX simplificou o processo de abertura de sua conta para a China usando o GlobalGateway.
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A informação neste blog destina-se apenas a fins de discussão pública e educacional. Não constitui um aviso legal.
2 Comentários.
Henry Jacob.
Uma publicação muito útil sobre câmbio. As pessoas que trabalham em setores bancários e instituições financeiras devem ler isso. Muito obrigado por compartilhar isso.
Pingback: Interessado em abrir uma loja de troca de moeda? Leia isso! - Startups graves.
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